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Gepostet in:2024.07.26
Autor: lltgs
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une nouvelle directive sur le blanchiment d'argent : vie privée ? Martin Hill, 8.Les critiques critiquent la divulgation des transactions de paiement.UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. ...
Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. ...
Janvier 2018, Laws & Laws Directive de l'UE contre le blanchiment d'argent (source de l'image) Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies....
Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.Parce que les deux mesures abest online casinos that payoutffectent pratiquement tous les citoyens de l'UE. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités....
