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Autor: ubqri
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En ce qui concerne les activités criminelles, le secteur de la malbouffe se classe au sixième rang sur l'échelle de risque AUSTRAC de un à neuf et se situslots hall casino no deposit bonus codes 2019e donc dans la fourchette de risque moyen le plus élevé. Bien qu'il existe des exceptions positives parmi les junkets, le risque pour l'ensemble de l'industrie reste élevé. Le blanchiment d'argent comme principal problème Les activités criminelles n'étaient souvent pas menées par les Junket Operators eux-mêmes, mais par des criminels qui les ont infiltrés. ...
(Image : Pixabay) Comme l'autorité l'a expliqué dans son évaluation des risques publiée vendredi [rapport en anglais], certaines des junkets qu'elle a vérifiées étaient liées à la corruption, à la fraude fiscale, à l'utilisation abusive des visas et à d'autres activités criminelles.Les utilisateurs veulent plus de contrôle Selon la vice-présidente de YouTube Debbie Weinstein, Google répond aux suggestions des internautes avec cette fonction. L'origine des fonds ne peut être vérifiée que difficilement, surtout lorsqu'il s'agit de transactions internationales. ...
AUSTRAC met en garde contre le risque de blanchiment d'argent provenant de junkets. Au cours de l'année à venir, la fonction devrait alors également être disponible dans le monde entier pour les services Google. À l'avenir, les internautes devraient pouvoir placer des publicités pour les jeux d'argent et l'alcool sur YouTube. ...
L'affaire de la Couronne en particulier a montré que les exploitants de casinos devraient faire beaucoup plus pour arrêter activement les activités criminelles qui ont eu lieu dans leurs locaux commerciaux. Au cours de l'année à venir, la fonction devrait alors également être disponible dans le monde entier pour les services Google. L'évaluation des risques des autorités devrait aider les exploitants de casinos à prendre les bonnes décisions en ce qui concerne la coopération avec les junkets. ...
