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Gepostet in:2024.07.30
Autor: vatov
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Au moins, il doit y avoir une idée, car il ne faudra pas longtemps avant le « changement majeur ».EnLe corail semble prendre une direction légèrement différente à l'avenir. vérification du téléphone des tours gratuits du casino
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La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.Quatrième ligne directrice : Le sujet du blanchiment d'akings poker turnierergent est la quatrième édition d'une ligne directrice. Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. ...
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L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. ...
Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. Les similitudes ne peuvent être écartées d'emblée....
Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. Les critiques critiquent la divulgation des transactions de paiement.Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. ...
