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Gepostet in:2024.07.05
Autor: fmewv
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En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. ...
