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Gepostet in:2024.07.08
Autor: ujemu
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Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. ...
Celui-ci est victime d'une surveillance intensive. Janvier 2018, Laws & Laws Directive de l'UE contre le blanchiment d'argent (source de l'image) Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. ...
Stockage des données : toute personne travaillant sur des plateformes de crypto-monnaie devrait à l'avenir être stockée dans une base de données centrale. Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ....
Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. Une autre critique est que cette institution n'a pas de mécanisme de contrôle. Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. ...
Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. Le centre d'analyse peut fournir des informations sans décision judiciaire. Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. ...
