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Gepostet in:2024.07.22
Autor: xrack
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L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. Quatrième ligne directrice : Le sujet du blanchiment d'acasino games coralrgent est la quatrième édition d'une ligne directrice. ...
Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.Des voix critiques demandent cependant combien de libertés personnelles nous sommes prêtscasino games coral à sacrifier au nom de la sécurité.Parce que le stockage des données de transaction n'affecte pas seulement les institutions financières....
Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. Les critiques critiquent la divulgation des transactions de paiement.Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. ...
Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. ...
Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. La connaissance y est disponible. ...
