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Gepostet in:2024.07.08
Autor: jrebv
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Les casinos et salles de jeux de France doivent à nouveau fermer pendant quatre semaines. Rouge Morant, a déclaré : HSI continuera à traquer ces hawalas souterrains et à démanteler les organisations criminelles afin qu'elles ne puissent pas profiter de leurs profits illicites. ...
L'accusé Wang et les employés du casino qui n'ont pas été nommés étaient entrés en contact avec des clients potentiels et avaient proposé leurs services de change. Le montant correspondant en devise américaine a ensuite été remis au client à Las Vegas.Selon News 3 Las Vegas, les personnes de contact ont été chargées de s'assurer que lesdits gros joueurs chinois aient la possibilité de continuer à jouer....
On ne sait pas non plus pour quel casino les opérateurs des transactions de transfert d'argent illégitimes étaient actifs.. : Les hawalas sont des systèmes de transfert d'argent informels avec lesquels l'argent peut être transféré rapidement et de manière anonyme. sont pas autorisés à dépenser plus de ...
