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Autor: twwds
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Nicole Rose, directrice générale d'AUSTRAC, explique : J'exhorte les casinos à réagir immédiatement en évaluant leurs propres risques vis-à-vis des malfrats, en renforçant leurs mécanismes de contrôle et en signalant les activités suspectes à AUSTRAC.L'affaire de la Couronne en particulier a montré que les exploitants de casinos devraient faire beaucoup plus pour arrêter activement les activités criminelles qui ont eu lieu dans leurs locaux commerciaux. Selon les informations de Google, la nouvelle fonctionnalité sera mise en œuvre progressivement dans les pays. ...
Les casinos doivent être conscients des risques potentiels afin d'éviter d'être associés à des activités criminelles. (Image : Pixabay) Comme l'autorité l'a expliqué dans son évaluation des risques publiée vendredi [rapport en anglais], certaines des junkets qu'elle a vérifiées étaient liées à la corruption, à la fraude fiscale, à l'utilisation abusive des visas et à d'autres activités criminelles.L'évaluation des risques des autorités devrait aider leslot casino online malaysias exploitants de casinos à prendre les bonnes décisions en ce qui concerne la coopération avec les junkets. ...
Le régulateur financier australien AUSTRAC met en garde les exploitants de casinos contre le fait de travailler avec des soi-disant opérateurs indésirables. s et améliorés.Les casinos doivent être conscients des risques potentiels afin d'éviter d'être associés à des activités criminelles. ...
