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Gepostet in:2024.07.01
Autor: izkyl
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Richard Watson, directeur général d'UKGC, a souligné la pertinence des règles de lutte contre le blanchiment d'argent dans un communiqué de presse : Il est essentiel que toutes les sociétés de jeux de hasard aient en place des politiques et des procédures efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent. L'examen serait lié, entre autres, au scandale Wirecard et aux précédentes activités illégitimes du groupe en Turquie, rapporte le Times. (Source : Pixabay) De plus, les directives, procédures et contrôles anti-blanchiment étaient inadaptés et n'auraient donc pas pu être effectivement mis en œuvre par l'opérateur....
Dans ce cas, il s'agissait d'un programme de cession à travers lequel, au cours des cinq prochaines années, 100 millions de Dans le cadre de nos efforts continus pour élever les normes, nous continuerons à prendre des mesures sévères contre les opérateurs qui ne le font pas. Des gros titres négatifs sur les scandales Quelques jours seulement après le départ de l'ancien PDG Kenny Alexander en juillet 2020 après avoir été pris entre deux feux pour des millions de bonus, la presse a révélé que les autorités fiscales britanniques best online casino canada 2019avaient ouvert une enquête sur GVC pour "violations potentielles des entreprises". ...
Dans le cadre de nos efforts continus pour élever les normes, nous continuerons à prendre des mesures sévères contre les opérateurs qui ne le font pas. Cela comprenait la nomination d'un agent de lutte contre le blanchiment d'argbest online casino canada 2019ent et une formation spéciale pour les employés.En outre, l'entreprise souhaite ouvrir de nouveaux marchés, atteindre de nouveaux groupes cibles, élargir les marchés principaux, améliorer l'expérience client et fournir des niveaux de protection des joueurs de premier plan, explique Sedev. ...
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Comme indiqué dans un rapport d'enquête de la UK Gambling Commission (UKGC, lien en anglais), l'opérateur ne disposait pas d'une « évaluation adéquate des risques de blanchiment d'argent ». Il a conclu que BoyleSports Enterprises proposait Boylesports sur son site de jeu en ligne. L'examen serait lié, entre autres, au scandale Wirecard et aux précédentes activités illégitimes du groupe en Turquie, rapporte le Times. ...
