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Gepostet in:2024.07.08
Autor: vvqlm
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Le ministère public part du principe qu'entre autres, les bénéfices de la soi-disant criminalité de clan ont été transférés à l'étranger.Une grande partie de cet argent provenait des revenus du jeu illégal organisé, du trafic de drogue, de la fraude fiscale et d'autres activités de feu rouge. Pour aggraver les choses, selon le tribunal, Smith a participé aux compétitions sous son nom de jeune fille Terry Treichel....
Une grande partie de cet argent provenait des revenus du jeu illégal organisé, du trafic de drogue, de la fraude fiscale et d'autres activités de feu rouge. L'accusation principale était des paris répétés sur des courses hippiques auxquelles il avait lui-même participé. Euros en liquide. ...
transféré illégalement plus de 213 millions d' euros entre début 2018 et la divulgation de leur réseau fin 2019 . L'accusation principale était des paris répétés sur des courses hippiques auxquelles il avait lui-même participé. Alors que 232 bureaux de paris et arcades ont été perquisitionnés en 2019 dans le cadre de la « lutte contre la criminalité de clan », en 2020 il n'y avait que 143 contrôles pertinents. ...
Les verdicts sont attendus fin juillet au plus tôt. 17 jours de négociation sont prévus pour le processus.En raison de l'interdiction des paris sportifs et de la participation à des courses de chevaux sous un nom différent, il a été banni de la Commission équestre australienne TRNT avec une interdiction de huit ans. ...
