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Gepostet in:2024.07.30
Autor: cnvkz
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En plus des données personnelles telles que le nom, l'adresse, l'âge et la date de naissance, cela comprend toutes les données sur les bénéfices, les pertes, les dépôts et les retraits et les moyens de paiement utilisés. La loi doit stipuler que tout échange de données ne peut servir que l'intérêt public.6 (1) (f)) du règlement. megaways slot gratis
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Parce que le stockage des données de transaction n'affecte pas seulement les institutions financières.Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies.Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. ...
Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. Une autre critique est que cette institution n'a pas de mécanisme de contrôle. L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. ...
La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. Janvier 2018, Laws & Laws Directive de l'UE contre le blanchiment d'argent (source de l'image) ...
Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. ...
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