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Autor: kzzdi
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Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. Les critiques critiquent la divulgation des transactions de paiement....
Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. ...
Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. ...
Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. une nouvelle directive sur le blanchiment d'argent : vie privée ? Martin Hill, 8.Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies....
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