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Gepostet in:2024.07.23
Autor: lqrvi
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Stockage des données : toute personne travaillant sur des plateformes de crypto-monnaie devrait à l'avenir être stockée dans une base de données centrale. Objectifs de la directive européenne contre le blanchiment d'argent Bitcoin concerné par la surveillance (source image) Pourquoi cet effort est-il fait ? Fondamentalement, il existe un point de collecte central pour les données.Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. ...
La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Les experts avertissent que seule la connaissance des mouvements bancaires peut être utilisée pour créer des profils de la personnalité des individus. ...
