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Gepostet in:2024.07.17
Autor: qcuph
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Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. Ainsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système....
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Une autre critique est que cette institution n'a pas de mécanisme de contrôle. Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. Janvier 2018, Laws & Laws Directive de l'UE contre le blanchiment d'argent (source de l'image) ...
