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Gepostet in:2024.07.20
Autor: zbhpl
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La connaissance y est disponible. Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies....
Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. ...
Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. ...
Objectifs de la directive européenne contre le blanchiment d'argent Bitcoin concerné par la surveillance (source image) Pourquoi cet effort est-il fait ? Fondamentalement, il existe un point de collecte central pour les données.Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions....
L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. L'article de fond de la Commission européenne fournit des informations plus détaillées. Les institutions financières transmettent les informations à une cellule de renseignement financier (CRF). ...
