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Autor: doirc
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Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. Parce qu'à l'avenir, on ne peut plus parler de vie privée. ...
De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ.Janvier 2018, Laws & Laws Directive de l'UE contre le blanchiment d'argent (source de l'image) La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial....
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Des voix critiques demandent cependant combien de libertés personnelles nous sommes prêtsspirit river casino tulsa oklahoma à sacrifier au nom de la sécurité.UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. ...
