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Autor: zgvxg
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(Photo symbolique : Pixabay / Peter W) Le TRNT a rendu le jugement après plusieurs mois d'enquête, au cours desquels le jockey a été accusé de nombreux délits.Une grande partie de cet argecosmo hotel casinont provenait des revenus du jeu illégal organisé, du trafic de drogue, de la fraude fiscale et d'autres activités de feu rouge. Le procès de sept hommes faisant partie de la soi-disant « mafia hawala » s'ouvre aujourd'hui, mercredi, devant le tribunal régional de Düsseldorf....
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L'acte d'accusation les accuse d'avoir transféré environ 213 millions d' Cela inclut également la recherche accrue de lieux de jeu. La personne B peut alors se rendre dans un bureau de paiement à l'étranger, notamment en Turquie, et recevoir l'argent lorsque le code PIN est donné. ...
700.000 euros par jour, principalement vers la Turquie, .Selon les informations officielles, environ 850 agents ont été déployés pour faire sauter un soi-disant « système hawala ». Laura Hollmann du parquet compétent de Düsseldorf a expliqué le système hawala comme suit : Le « système hawala » est un système de paiement illégal en Allemagne et basé principalement sur la confiance. ...
Lors des perquisitions à Meerbcosmo hotel casinousch, Düsseldorf, Duisbourg et Bottrop, les enquêteurs ont confisqué des bijoux d'une valeur de 6,5 millions d'L'accusation principale était des paris répétés sur des courses hippiques auxquelles il avait lui-même participé. Le ministère public part du principe qu'entre autres, les bénéfices de la soi-disant criminalité de clan ont été transférés à l'étranger....
