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Autor: tdxsq
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Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. Celui-ci est victime d'une surveillance intensive. Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. ...
Une autre critique est que cette institution n'a pas de mécanisme de contrôle. Les critiques critiquent la divulgation des transactions de paiement.Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. ...
UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. ...
Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.Le centre d'analyse peut fournir des informations sans décision judiciaire. Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. ...
