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Gepostet in:2024.07.31
Autor: oblif
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Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. ...
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Les institutions financières transmettent les informations à une cellule de renseignement financier (CRF). Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies.Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. ...
