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Autor: uchgw
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Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Les institutions financières transmettent les informations à une cellule de renseignement financier (CRF). Les critiques critiquent la divulgation des transactions de paiement....
Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. ...
Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. ...
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