Gepostet in:2024.07.23
Autor: xgwot
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roulette en ligne kostenlosIl n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ.Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. guter bonus casino
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online casino demoUne autre critique est que cette institution n'a pas de mécanisme de contrôle. Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.Ainsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système.bet365 poker rakebackAinsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système.Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. Janvier 2018, Laws & Laws Directive de l'UE contre le blanchiment d'argent (source de l'image) black jack c sharp
De plus, il devrait ramener à bord les conservateurs de la CDU, qui ne savaient que peu depuis peu que faire de la politique de Merkel.Les exemples incluent l'élection présidentielle américaine (Donald Trump) et la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE (Brexit). Annegret Kramp-Karrenbauer : Actuellement, elle agit toujours discrètement. top casino norge