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Gepostet in:2024.07.26
Autor: nwkvs
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Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. ...
Les similitudes ne peuvent être écartées d'emblée.Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.Parce que le stockage des données de transaction n'affecte pas seulement les institutions financières....
L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans....
Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies.Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. Objectifs de la directive européenne contre le blanchiment d'argent Bitcoin concerné par la surveillance (source image) Pourquoi cet effort est-il fait ? Fondamentalement, il existe un point de collecte central pour les données....
Les critiques critiquent la divulgation des transactions de paiement.Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. ...
