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Autor: iqchp
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Cependant, AUSTRAC a pu donner le feu vert en ce qui concerne le financement potentiel du terrorisme. Cependant, AUSTRAC a pu donner le feu vert en ce qui concerne le financement potentiel du terrorisme. Au cours de l'année à venir, la fonction devrait alors également être disponible dans le monde entier pour les services Google. ...
Selon Google, la fonction ne sera pas utilisable dans tous les pays. L'affaire de la Couronne en particulier a montré que les exploitants de casinos devraient faire beaucoup plus pour arrêter activement les activités criminelles qui ont eu lieu dans leurs locaux commerciaux. Selon Google, la fonction ne sera pas utilisable dans tous les pays. ...
Les junkets travaillaient parfois avec de très grosses sommes d'argent, dont l'origine est encore plus difficile à retracer. En revanche, des sommes importantes en espèces et des transferts élevés auraient obtenu une note plus élevée (sept sur neuf) sur l'échelle de risque AUSTRAC pour la vulnérabilité générale. Le plus gros problème dans le secteur est le blanchiment d'argent par des criminels, qui est souvent basé sur le trafic de drogue ou d'êtres humains et cause de graves dommages au grand public. ...
