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Gepostet in:2024.07.02
Autor: bcrhb
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Cela vise à empêcher, par exemple, le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent provenant de transactions illégales.Dans le cadre de nos efforts continus pour élever les normes, nous continuerons à prendre des mesures sévères contre les opérateurs qui ne le font pas. L'examen serait lié, entre autres, au scandale Wirecard et aux précédentes activités illégitimes du groupe en Turquie, rapporte le Times. ...
pour tirer parti de la dynamique exceptionnellement forte de nos marchés existants.Last but not least, Sedev annonce le démarrage de la nouvelle Fondation Entain.(Source : Pixabay) De plus, les directives, procédures et contrôles anti-blanchiment étaient inadaptés et n'auraient donc pas pu être effectivement mis en œuvre par l'opérateur....
