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Gepostet in:2024.07.22
Autor: zzcqv
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Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. Les critiques critiquent la divulgation des transactions de paiement.Andrea Voßhoff, en tant que responsable fédéral de la protection des données de la CDU, a fait des déclarations positives concernant l'inclusion des transferts Bitcoin dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent. ...
Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. Quatrième ligne directrice : Le sujet du blanchiment d'amrplay casino bonusrgent est la quatrième édition d'une ligne directrice. La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial....
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Janvier 2018, Laws & Laws Directive de l'UE contre le blanchiment d'argent (source de l'image) Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies....
