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Gepostet in:2024.07.26
Autor: epkiq
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Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. Ainsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système.Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités....
Le centre d'analyse peut fournir des informations sans décision judiciaire. Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. Andrea Voßhoff, en tant que responsable fédéral de la protection des données de la CDU, a fait des déclarations positives concernant l'inclusion des transferts Bitcoin dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent. ...
En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ.La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial....
