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Gepostet in:2024.08.01
Autor: zbicy
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Nicole Rose, directrice générale d'AUSTRAC, explique : J'exhorte les casinos à réagir immédiatement elearn poker online freen évaluant leurs propres risques vis-à-vis des malfrats, en renforçant leurs mécanismes de contrôle et en signalant les activités suspectes à AUSTRAC.Le régulateur financier australien AUSTRAC met en garde les exploitants de casinos contre le fait de travailler avec des soi-disant opérateurs indésirables. L'origine des fonds ne peut être vérifiée que difficilement, surtout lorsqu'il s'agit de transactions internationales. ...
L'examen approfondi des junkets n'a produit aucune preuve d'activité criminelle qui pourrait être liée à des groupes terroristes ou autres.Ils auraient souhaité plus de contrôle sur la gestion des contenus publicitaires du géant du web : Nous avons reçu des retours selon lesquels certaines personnes préféreraient restreindre les publicités dans certaines catégories, comme l'alcool. Les facteurs suivants ont joué un rôle particulier : Bien que le secteur ne serve qu'un petit nombre de clients, il fonctionne avec des sommes d'argent nettement plus élevées que les autres secteurs. ...
En ce qui concerne les activités criminelles, le secteur de la malbouffe se classe au sixième rang sur l'échelle de risque AUSTRAC de un à neuf et se situlearn poker online freee donc dans la fourchette de risque moyen le plus élevé. À l'avenir, les internautes devraient pouvoir placer des publicités pour les jeux d'argent et l'alcool sur YouTube. Bien qu'il existe des exceptions positives parmi les junkets, le risque pour l'ensemble de l'industrie reste élevé. ...
(Image : Pixabay) Comme l'autorité l'a expliqué dans son évaluation des risques publiée vendredi [rapport en anglais], certaines des junkets qu'elle a vérifiées étaient liées à la corruption, à la fraude fiscale, à l'utilisation abusive des visas et à d'autres activités criminelles.Le plus gros problème dans le secteur est le blanchiment d'argent par des criminels, qui est souvent basé sur le trafic de drogue ou d'êtres humains et cause de graves dommages au grand public. Les junkets travaillaient parfois avec de très grosses sommes d'argent, dont l'origine est encore plus difficile à retracer. ...
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