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Autor: vjcia
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Parce que le stockage des données de transaction n'affecte pas seulement les institutions financières.une nouvelle directive sur le blanchiment d'argent : vie privée ? Martin Hill, 8.Les institutions financières transmettent les informations à une cellule de renseignement financier (CRF). ...
Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ....
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