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Gepostet in:2024.07.20
Autor: gryaz
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L'examen serait lié, entre autres, au scandale Wirecard et aux précédentes activités illégitimes du groupe en Turquie, rapporte le Times. En février, l'autorité avait déjà infligé une amende à l'opérateur de jeux en ligne Triplebet Limited pour non-respect de la réglementation sur le blanchiment d'argent. sociétés de paris sportifs irlandaises BoyleSports Enterprise à 2,8 millions de livres sterling (environ ...
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Dans ce cas, il s'agissait d'un programme de cession à travers lequel, au cours des cinq prochaines années, 100 millions de Cela vise à empêcher, par exemple, le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent provenant de transactions illégales.Nous continuerons à utiliser ce partenariat pour qualifier nos collaborateurs et proposer des ateliers efficaces pour (...) les enfants et les jeunes avec lesquels nous travaillons dans le cadre de nos projets associatifs. ...
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