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Gepostet in:2024.07.29
Autor: mfycq
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L'examen serait lié, entre autres, au scandale Wirecard et aux précédentes activités illégitimes du groupe en Turquie, rapporte le Times. Comme indiqué dans un rapport d'enquête de la UK Gambling Commission (UKGC, lien en anglais), l'opérateur ne disonline casino 50 free spinsposait pas d'une « évaluation adéquate des risques de blanchiment d'argent ». sociétés de paris sportifs irlandaises BoyleSports Enterprise à 2,8 millions de livres sterling (environ ...
(Source : Pixabay) De plus, les directives, procédures et contrôles anti-blanchiment étaient inadaptés et n'auraient donc pas pu être effectivement mis en œuvre par l'opérateur.0) Formation des membres du club et des étudiants Dans le cadre du partenarionline casino 50 free spinsat, les membres du club de football et les étudiants doivent être formés et informés des risques de jeu, selon Callam Barnes de Burnely FC : La formation fournie par l'équipe YGAM sera inestimable pour notre organisation.Cela vise à empêcher, par exemple, le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent provenant de transactions illégales....
(Source : Pixabay) De plus, les directives, procédures et contrôles anti-blanchiment étaient inadaptés et n'auraient donc pas pu être effectivement mis en œuvre par l'opérateur.Comme indiqué dans un rapport d'enquête de la UK Gambling Commission (UKGC, lien en anglais), l'opérateur ne disonline casino 50 free spinsposait pas d'une « évaluation adéquate des risques de blanchiment d'argent ». com n'a pas pris les précautions adéquates contre le blanchiment d'argent. ...
