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Autor: oqowy
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L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. Les similitudes ne peuvent être écartées d'emblée.Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. ...
Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. La connaissance y est disponible. ...
Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. Parce qu'à l'avenir, on ne peut plus parler de vie privée. Parce que le stockage des données de transaction n'affecte pas seulement les institutions financières....
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