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Gepostet in:2024.07.23
Autor: oeaov
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Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans.Andrea Voßhoff, en tant que responsable fédéral de la protection des données de la CDU, a fait des déclarations positives concernant l'inclusion des transferts Bitcoin dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent. ...
une nouvelle directive sur le blanchiment d'argent : vie privée ? Martin Hill, 8.La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. ...
L'article de fond de la Commission européenne fournit des informations plus détaillées. Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. Parce qu'à l'avenir, on ne peut plus parler de vie privée. ...
Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. La connaissance y est disponible. Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. ...
