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Autor: jocgn
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Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. Andrea Voßhoff, en tant que responsable fédéral de la protection des données de la CDU, a fait des déclarations positives concernant l'inclusion des transferts Bitcoin dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent. Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. ...
Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. ...
Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans.Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. ...
Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. Parce que le stockage des données de transaction n'affecte pas seulement les institutions financières....
Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. une nouvelle directive sur le blanchiment d'argent : vie privée ? Martin Hill, 8.Quatrième ligne directrice : Le sujet du blanchiment d'ablackjack free appsrgent est la quatrième édition d'une ligne directrice. ...
