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Gepostet in:2024.07.19
Autor: exwdk
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En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. Parce que le stockage des données de transaction n'affecte pas seulement les institutions financières.Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. ...
Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.La connaissance y est disponible. Stockage des données : toute personne travaillant sur des plateformes de crypto-monnaie devrait à l'avenir être stockée dans une base de données centrale. ...
Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. Le centre d'analyse peut fournir des informations sans décision judiciaire. Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. ...
Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. Objectifs de la directive européenne contre le blanchiment d'argent Bitcoin concerné par la surveillance (source image) Pourquoi cet effort est-il fait ? Fondamentalement, il existe un point de collecte central pour les données.Les similitudes ne peuvent être écartées d'emblée....
L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. ...
