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Gepostet in:2024.07.24
Autor: ufrbc
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Les experts avertissent que seule la connaissance des mouvements bancaires peut être utilisée pour créer des profils de la personnalité des individus. De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ.Les critiques critiquent la divulgation des transactions de paiement....
Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. Stockage des données : toute personne travaillant sur des plateformes de crypto-monnaie devrait à l'avenir être stockée dans une base de données centrale. ...
L'article de fond de la Commission européenne fournit des informations plus détaillées. Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. ...
La connaissance y est disponible. Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. une nouvelle directive sur le blanchiment d'argent : vie privée ? Martin Hill, 8....
En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. Parce qu'à l'avenir, on ne peut plus parler de vie privée. Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. ...
