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Gepostet in:2024.07.09
Autor: keevo
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Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. ...
En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. Stockage des données : toute personne travaillant sur des plateformes de crypto-monnaie devrait à l'avenir être stockée dans une base de données centrale. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités....
La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.Objectifs de la directive européenne contre le blanchiment d'argent Bitcoin concerné par la surveillance (source image) Pourquoi cet effort est-il fait ? Fondamentalement, il existe un point de collecte central pour les données.Parce que le stockage des données de transaction n'affecte pas seulement les institutions financières....
